Mit Strix™ AML gegen Geldwäsche
Strix™ AML ist ein Instrument zur Risikoanalyse, das beim Kampf gegen Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus zum Einsatz kommt.
Warum diese Software glücklich macht
- Strix™ AML ist ein modernes Software-Instrument, das Kunden der FTS bei der Einhaltung der Standards der Financial Action Task Force unterstützt.
- Supervisoren auf staatlicher Ebene können dank dieser Technologie effektiver und effizienter Finanzinstitutionen überwachen und das Risiko der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus erfassen.
Mit Strix™ AML ist es FTS gelungen, das jahrelang gesammelte Know-how in ein durchdachtes Software-Produkt zu verwandeln.
With CSS we have designed, from the ground up, a state-of-the-art risk assessment tool for international supervisors having Anti-Money Laundering (AML) mandates. The sophistication of the advanced mathematical algorithms and complex actionable workflows of a modern SupTech / FinTech financial system were competently, if not easily, managed and implemented with a high level of software functional reliability. Our positive development experience ensures our continued desire to work with CSS in the future.
Financial Transparency Advisors GmbH (FTA) ist ein österreichisches Consulting-Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus. Zu den Kunden zählen nationale Regierungen und öffentliche Behörden weltweit.
Um es ihren Kunden zu ermöglichen, produktiver zu arbeiten, beschloss FTA als zweites Unternehmen die Financial Transparency Solutions GmbH (FTS) zu gründen und das gesammelte Wissen in eine Software-Lösung fließen zu lassen.
Mit unserer Unterstützung wurde so Strix™ AML umgesetzt, das Supervisoren*innen auf der ganzen Welt dabei unterstützt, die notwendigen Daten ihrer Finanzinstitutionen zu sammeln, zu bewerten und zu analysieren. Mit dieser umfassenden und übersichtlichen Datenbasis kann die Einhaltung der Standards verbessert werden, die von der internationalen Organisation Financial Action Task Force definiert wurden.
Die Funktionen im Überblick
- Modul zur Sammlung von Daten: Die eingeholten Informationen von den zu überprüfenden Finanzinstitutionen werden gesammelt.
- Modul für das Scoring: Die Daten werden in das Scoring-Risiko-Modell geladen. Supervisoren sehen nach der Berechnung auf einen Blick die Risikobewertung.
- Konfiguration des Risiko Modells: Das Modell, das Strix™ AML zugrundliegt, kann an spezifische Anforderungen angepasst werden.
- Schnittstellen stehen für Drittsysteme für Datenexporte zur Verfügung
Die Leistungen der CSS
- Begleitung von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt
- Zusammenarbeit bei der Erstellung des Konzepts für die erste Version (Stichwort: Minimum Viable Product)
- Umsetzung
- Installationsbegleitung bei Kunden (Systemarchitektur, Einrichtung Firewalls, Server-Dimensionierung…)
- Laufende Weiterentwicklung
Die eingesetzten Technologien
- .NET CORE
- Microsoft SQL Server
- Angular